栏目导航
新闻资讯
联系我们
服务热线
400-889-8899
地址:广东省广州市雁展路58号曲江会展国际D座58室
当前位置:ag环亚官网 > 新闻资讯 >
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准
浏览: 发布日期:2019-04-24

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》,深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)遵循公司《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定,针对2019年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

  2019年3月13日,公司召开第四届董事会2019年第四次会议,审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,并于3月14日首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号一股权激励》的相关规定,通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询,公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

  3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中登深圳”)就核查对象在激励计划公布前6个月买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中登深圳出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

  根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2019年3月15日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划草案公告前六个月内,除下表列示的人员外,其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。

  公司在策划本激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司内部相关保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格控制在《内幕信息知情人档案登记表》登记人员范围之内,在公司发布本激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

  经核查:上述7名核查对象在自查期间交易变动系其基于对二级市场交易情况的自行判断以及个人资金安排而进行的操作,在公司发布激励计划(草案)前6个月买卖公司股票时,未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他公司激励计划内幕信息知情人处获知公司拟进行激励计划的信息,不存在因知悉内幕信息而存在内幕交易的情形。

  综上,经核查,在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内,未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为,均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号一股权激励》的相关规定,不存在内幕交易行为。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  4、网络投票时间:2019年4月11日(星期四)至 2019年4月12日(星期五)

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年4月12日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2019 年4月11日下午 15:00 至 2019 年4月12日下午15:00。

  5、现场会议召开地点:深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室;

  6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2019年3月14日的《证券日报》和巨潮资讯网()上;

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定;

  9、公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。

  股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代表共47人,代表有表决权股份151,492,537股,约占公司总股份的41.7910%。其中:通过现场投票的股东及股东代表9人,代表有表决权股份150,126,710股,约占公司总股份的41.4143%。通过网络投票的股东38人 ,代表有表决权股份1,365,827股,约占公司总股份的0.3768%。

  中小股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东共43人,代表有表决权股份1,367,627股,约占公司总股份约0.3773%。其中:通过现场投票的股东5人,代表有表决权股份1800股,约占公司总股份的0.0004966%。通过网络投票的股东38人,代表有表决权股份1,365,827股,约占上市公司总股份的0.3768%。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

  经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

  1、审议通过《关于公司〈2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

  同意150,349,087股,占出席会议所有股东所持股份的99.2452%;反对1,143,450股,占出席会议所有股东所持股份的0.7548%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意224,177股,占出席会议中小股东所持股份的16.3917%;反对1,143,450股,占出席会议中小股东所持股份的83.6083%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、审议通过《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

  同意150,349,087股,占出席会议所有股东所持股份的99.2452%;反对1,143,450股,占出席会议所有股东所持股份的0.7548%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意224,177股,占出席会议中小股东所持股份的16.3917%;反对1,143,450股,占出席会议中小股东所持股份的83.6083%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

  同意150,349,087股,占出席会议所有股东所持股份的99.2452%;反对1,143,450股,占出席会议所有股东所持股份的0.7548%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意224,177股,占出席会议中小股东所持股份的16.3917%;反对1,143,450股,占出席会议中小股东所持股份的83.6083%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和公司章程的规定,本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形,会议形成的决议合法有效。

  2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

技术支持:ag环亚官网