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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2018年年度
浏览: 发布日期:2019-06-11

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2。会议召开地点:深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

  6。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  参加本次股东会议的股东及股东代理人共5人,代表有表决权股份数额为91,201,900股,所持有表决权股份数占公司股份总数121,608,000股的74.9966%。

  其中:现场出席股东大会的股东及股东代理人共4人,代表有表决权股份数额为91,201,000股,所持有表决权股份数占公司股份总数121,608,000股的74.9959%;通过网络投票方式参加股东大会的股东共1人,代表有表决权股份数额为900股,所持有表决权股份数占公司股份总数121,608,000股的0.0007%。

  中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票方式参加本次股东大会的中小投资者人数共2人,代表有表决权股份数额为1,900股,所持有表决权股份数占公司股份总数121,608,000股的0.0016%。通过网络投票方式参加股东大会的股东共1人,代表有表决权股份数额为900股,所持有表决权股份数占公司股份总数121,608,000股的0.0007%。

  公司董事、监事及董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了会议,北京德恒(深圳)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  12。 以特别决议审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

  表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  14。 以特别决议审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

  表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  15。 以特别决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

  表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  16。 以特别决议审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》

  表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

  (三)结论意见:律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

  2、北京德恒(深圳)律师事务所关于公司2018年年度股东大会法律意见书。

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